Bà Sáu Phấn Là Ai

     

Chiều 31/5, sau 3 ngày nghị án. TAND tp hcm quyết định tuyên xử bị cáo hứa hẹn Thị Phấn (SN 1947, nguyên cầm cố vấn thời thượng HĐQT TrustBank) và các đồng phạm về các hành vi gây thiệt sợ hãi 6.361 tỷ đồng cho ngân hàng Đại Tín - TrustBank.

Bạn đang xem: Bà sáu phấn là ai

Theo đó, bị cáo hẹn Thị Phấn lãnh 30 năm tù, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên kế toán công ty Phú Mỹ) lãnh 28 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (SN 1980, nguyên Phó tổng giám đốc TrustBank) lãnh 10 năm tù túng về 2 tội "Lạm dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý có tác dụng trái nguyên tắc nhà nước về quản lý kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng".


*

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Theo HĐXX, bị cáo hứa hẹn Thị Phấn vắng phương diện tại tòa không có lý do. Tuy nhiên, bị cáo này đã khủng tuổi, chỉ còn 7% sức mạnh nên ko thể dẫn giải đến phiên tòa.

Ngoài ra, tất cả 5 biện pháp sư tham gia gượng nhẹ cho bị cáo Phấn, bảo đảm an toàn quyền và lợi ích cho bị cáo này. Vào vụ án,bị cáo hứa hẹn Thị Phấn là người sở hữu mưu, chỉ đạo các bị cáo khác triển khai các hành phạm luật tội khiến thiệt sợ 6.361 tỷ đồng.

Liên quan tiền tới sự việc luật sư Trương Vĩnh Thủy (luật sư bao biện cho bà hứa hẹn Thị Phấn) cho rằng, rộng 3/5 member HĐXX đã quyết định khởi tố một vài bị cáo trong vụ án lại thâm nhập xét xử những bị cáo là vi phạm tố tụng. Đối chiếu với những quy định của pháp luật, HĐXX xác minh không vi phạm luật tố tụng như cách nhìn của 1 số ít luật sư ôm đồm cho bà hẹn Thị Phấn.

Theo HĐXX, quyết định khởi tố một số ít bị cáo vào phiên xử ông Phạm công danh sự nghiệp về tội "Cố ý làm trái quy định ở trong nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu trái nghiêm trọng", dẫu vậy không khẳng định rõ hành vi phạm luật tội của bị cáo hứa Thị Phấn và các đồng phạm.

Đối với mẫu USB đựng file ghi âm với 48 trang tư liệu do hiện tượng sư Trương Thị Minh Thơ (luật sư cãi cho bà hứa Thị Phấn cung cấp), HĐXX không công nhận đây là chứng cứ mới. Bởi thời gian khởi tố vụ án, bà hứa hẹn Thị Phán luôn trong tình trạng sức mạnh yếu, "nghe điện thoại tư vấn không trả lời".

Từ đó, HĐXX cho rằng không tồn tại căn cứ để đảm bảo an toàn nguồn nơi bắt đầu và tính đúng mực của tài liệu, dụng cụ mà mức sử dụng sư cung cấp.

Trong quá trình xét xử, phần nhiều các bị cáo nguyên là chỉ huy TrustBank và người thân của bà hứa hẹn Thị Phấn đều đồng ý hành vi phạm luật tội như cáo trạng truy tố. Chỉ tất cả bị cáo Bùi Thị Kim Loan nhận định rằng lời khai của bản thân tại cơ quan khảo sát là do new sinh con, tình thần không ổn định.

Các bị cáo Hoàng Văn Toàn, trằn Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh, Nguyễn Văn Mậu... Phần đông là chỉ huy TrustBank, dẫu vậy không có tác dụng tròn trách nhiệm gây thất thoát hàng vạn tỉ đồng. Những bị cáo này đóng vai trò tòng phạm nhưng thực tế chỉ là fan làm công ăn lương, không tồn tại hưởng lợi.

Theo HĐXX, ngân hàng Xây Dựng (CB) kế thừa quyền và nhiệm vụ của TrustBank. Vụ án xảy ra hoàn toàn là lỗi của TrustBank nên không tồn tại căn cứ buộc công ty Phương Trang bồi thường toàn thể 82 khoản vay. Cố thể, HĐXX cho rằng chỉ địa thế căn cứ buộc công ty lớn này trả lại số chi phí thực nhấn gần 3.937 tỉ đồng và lãi vạc sinh.


*

Các điều khoản sư có mặt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, bà hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (giá trị thực chỉ 154 tỷ đồng), mua đi phân phối lại cho TrustBank với giá 1.256 tỷ việt nam đồng (gấp 8 lần), khiến thất bay 1.105 tỷ đồng. Ngoài ra bà này còn lãnh đạo cấp bên dưới hạch toán khống, đẩy dư nợ khống 5.265 tỷ vnđ cho doanh nghiệp CP Phương Trang (Công ty Phương Trang).


*

Đề nghị 30 năm tù so với "đại gia" hẹn Thị Phấn, doanh nghiệp Phương Trang bắt buộc trả hơn 4.000 tỷ vnđ

Cụ thể, bà hứa hẹn Thị Phấn biết doanh nghiệp Phương Trang có nhiều tài sản, đề xuất vốn mở rộng sale nên buộc doanh nghiệp này ký trước hồ sơ, hội chứng từ vay vốn rồi mới giải ngân sau.

Từ năm 2010 - 2012, TrustBank bỏ ra nhánh sài gòn và Lam Giang đã quyết toán giải ngân cho doanh nghiệp Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay, 1 khoản sản xuất trái phiếu.

Tổng số chi phí TrustBank giải ngân cho vay trên sổ sách cho doanh nghiệp Phương Trang sát 16.468 tỷ đồng. Sau khi Công ty Phương Trang sẽ tất toán một trong những khoản vay, tới lúc này còn dư nợ cội là 9.437 tỷ đồng. Mặc dù nhiên, công ty Phương Trang xác định chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ việt nam đồng trong tổng thể dư nợ cội theo sổ sách nhưng TrustBank giải ngân.

Mức án rõ ràng tòa tuyên đối với các bị cáo

* Bị cáo hẹn Thị Phấn: 20 năm về tội "Lạm dụng lòng tin chiếm giành tài sản", 20 năm về tội "Cố ý làm cho trái lao lý nhà nước về cai quản kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng"; tổng hợp là 30 năm tù.

* Bị cáo Bùi Thị Kim Loan: 13 năm tù về tội "Lạm dụng lòng tin chiếm chiếm tài sản", 15 năm tội phạm về tội "Cố ý làm cho trái luật pháp nhà nước về làm chủ kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng"; tổng phù hợp là 28 năm tù.

* Bị cáo Ngô Kim Huệ: 7 năm tù về tội "Lạm dụng lòng tin chiếm giành tài sản", 3 năm tù về tội "Cố ý làm cho trái công cụ nhà nước về làm chủ kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; tổng đúng theo là năm tù.

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Lý 10 Đầy Đủ, Tổng Hợp Công Thức Vật Lý 10 Hk1 Hk2

* đội tội "Lạm dụng lòng tin chiếm chiếm tài sản"

Bị cáo Hoàng Văn Toàn (nguyên quản trị HĐQT TrustBank): 7 năm tù

Bị cáo Trần đánh Nam (nguyên tổng giám đốc TrustBank): 6 năm tù

Bị cáo Nguyễn Công Tụ (nguyên Giám đốc công ty TrustAsset): 5 năm tù

Bị cáo Lâm Kim Dũng (giám đốc doanh nghiệp địa ốc Lam Giang): 6 năm tầy

Bị cáo Nguyễn Vĩnh Mậu (Phó quản trị HĐQT TrustBank): 3 năm tù

* nhóm tội "Cố ý có tác dụng trái phương tiện nhà nước về cai quản kinh tế khiến hậu quả nghiêm trọng"

Bị cáo Ngô Thị Ngân (thủ quỹ TrustBank): 10 năm tù

Bị cáo Lâm Hồng Trinh (Phó tổng giám đốc TrustBank): 4 năm tù

Các bị cáo còn lại lãnh từ hai năm (cho hưởng trọn án treo) mang lại 4 năm tù

Nhóm thay dao tróc nã sát bác sĩ Chiêm Quốc Thái khai được mướn 1 tỷ đồng


*

Luật sư Phan Trung Hoài, bảo vệ quyền và tiện ích hợp pháp mang đến ông Phạm công danh và sự nghiệp và tập đoàn Thiên Thanh, tại phiên tòa xét xử - Ảnh: H.ĐIỆP

Đây là vụ án xét xử phần đa sai phạm của các bị cáo trong quy trình điều hành ngân hàng Đại Tín, trong tương lai đổi thương hiệu thành ngân hàng Xây dựng (VNCB).

Trong suốt đông đảo ngày ra mắt phiên xử, các vấn đề dân sự được tranh cãi khốc liệt giữa những luật sư đảm bảo an toàn quyền và công dụng hợp pháp cho các bên liên quan.

Tranh chấp hàng vạn tỉ đồng

Ngoài phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phân phát của cha bị cáo, một trong những phần chiếm rất nhiều thời gian tranh luận tại phiên tòa xét xử là phần tài sản.

Phần này gồm những: 114 bất động sản nhà đất mà nhóm người đóng cổ phần Phú Mỹ (do bà Phấn đại diện) đã nhận tiền cơ mà không chuyển giao gia sản cho team Thiên Thanh (do bị án Phạm công danh sự nghiệp làm đại diện); 6 bđs (tương đương với 2ha đất tại Q.2, TP.HCM) nằm trong những tài sản thỏa thuận mua bán nhưng không được tuyên trả vào vụ án này; 901 tỉ đồng do bà Phấn gây ra thiệt hại mang lại VNCB nhưng mà tòa sơ thẩm tuyên buộc ông Phạm công danh sự nghiệp và tập đoàn Thiên Thanh liên đới phụ trách bồi thường...

Cho rằng bạn dạng án sơ thẩm tuyên không thấu tình đạt lý, trái luật pháp nên Viện KSND tp hcm kháng nghị nhì nội dung: đề nghị giao tổng thể 114 bất động sản cho ông Danh và tập đoàn Thiên Thanh; đề nghị sửa án xét xử sơ thẩm không tuyên buộc ông Danh và tập đoàn lớn Thiên Thanh phải liên đới bồi thường cầm cố cho bà hẹn Thị Phấn 901 tỉ đồng, vì sai phạm để xử lý hình sự của bà Phấn đi cùng trách nhiệm dân sự.

Ngoài ra, VNCB cùng một số cá thể khác cũng phòng cáo ý kiến đề xuất hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên sửa bản án sơ thẩm.

Bên cạnh đó, một vài vấn đề tương quan đến VNCB vào giai đoạn sau khoản thời gian nhóm người đóng cổ phần mà bà Phấn làm thay mặt đại diện bán cp cho team ông Danh có tác dụng đại diện cũng được xới lại tại phiên tòa.

Luật sư bào chữa cho ông Phạm sự nghiệp lập luận phần đa sai phạm của ông Danh và những đồng phạm đang và đang được khắc phục một cách tác dụng nhất, chính vì vậy những gia sản nào của ông Danh và tập đoàn Thiên Thanh thì giao lại mang đến Thiên Thanh để tiếp tục khắc phục hậu quả.

Luật sư của ông Danh còn minh chứng số chi phí 4.500 tỷ đồng do ông Danh nộp vào nhằm tăng vốn điều lệ cho ngân hàng (thống đốc ngân hàng giai đoạn đó chấp thuận trước Quốc hội số chi phí này đã làm được nộp vào bank và VNCB đang sử dụng) đến lúc này chưa được hoàn lại cho ông Danh cả cội và lãi, nhưng mà nếu tính lãi đến thời điểm đó là 7.800 tỉ đồng.

Do đó, luật pháp sư ước muốn được đối trừ số tiền nợ này với phần thiệt hại mà ông Danh đã tạo ra trước đó.


*

Bị cáo hứa Thị Phấn vắng khía cạnh tại phiên tòa xét xử do sức khỏe yếu - Ảnh: T.L.

Nếu sai phạm của bà Phấn được cách xử trí từ sớm?

Đây là thắc mắc mà đại diện Tập đoàn Thiên Thanh đặt ra tại phiên tòa phúc thẩm. Cụ thể trong vụ án xử bà hứa hẹn Thị Phấn, tập đoàn Thiên Thanh cùng bị án Phạm công danh và sự nghiệp dù không tương quan gì đến trọng trách hình sự nhưng mà vẫn bắt buộc ra tòa để đảm bảo quyền lợi của mình.

Đó là bởi vì những sai phạm của bà hẹn Thị Phấn và đồng phạm xảy ra trước khi việc mua bán cổ phần bank giữa đội bà Phấn và ông Phạm công danh và sự nghiệp diễn ra.

"Nghĩa là đáng lẽ mọi sai phạm này nếu được phát hiện, cách xử trí trước thì câu hỏi Thiên Thanh tuyệt ông Phạm công danh và sự nghiệp bị sa lầy dẫn đến sai phạm, vi phi pháp luật rất có thể đã ko thể xẩy ra hoặc được ngăn chặn kịp thời" - thay mặt đại diện Tập đoàn Thiên Thanh nói trên tòa.

Phát biểu tại phiên tòa, đại diện thay mặt Tập đoàn Thiên Thanh cũng nhận định rằng trong thời hạn làm cổ đông bự và cố kỉnh vấn thời thượng của ngân hàng, bà Phấn đang thao túng và chiếm đoạt hết tiền của bank Đại Tín.

Chỉ riêng các khoản dư nợ của bà Phấn và nhóm fan do bà Phấn chỉ đạo đã chiếm lên tới 95% vốn của ngân hàng.

"Như vậy, ngân hàng Đại Tín thực ra đã mất kĩ năng thanh toán trước lúc chuyển giao cho tập đoàn lớn Thiên Thanh. Đây là một vì sao rất quan trọng dẫn cho sai phạm của ông Danh và nhóm cổ đông Thiên Thanh trong quy trình tái cơ cấu ngân hàng này" - đại diện thay mặt Tập đoàn Thiên Thanh nói.

Đồng thời, vị này cũng nhận định rằng nếu những gia sản nằm vào thỏa thuận mua bán cổ phần giữa nhóm bà Phấn và ông Danh được bà Phấn chuyển giao cho ông Danh đúng như cam kết, để các tài sản này được đưa hóa thành nguồn chi phí tái cơ cấu ngân hàng thì bài toán tái tổ chức cơ cấu đã ra mắt đúng tiến độ. Với như vậy, câu hỏi sai phạm của ông Danh và các đồng phạm trong quá trình sau này có thể đã ko xảy ra.

Giá tựa như những sai phạm của bà Phấn được phạt hiện, xử lý từ nhanh chóng thì sẽ không còn kéo theo 1 loạt hệ lụy về sau.

Theo dự kiến, chiều 29-6 hội đồng xét xử vẫn tuyên án, dẫu vậy trước vô số vấn đề pháp lý liên quan mang đến phần dân sự như vậy buộc phải tòa vẫn phải trở về phần xét hỏi. Sau phần xét hỏi, nhà tọa phiên tòa cho biết bao giờ mở lại phiên tòa sẽ... Thông tin sau.

Xem thêm: Bài 17 Ô Nhiễm Môi Trường Ở Đới Ôn Hòa, Please Wait

Bất ngờ xét hỏi lại về những tài sản

Chiều 29-6, bất ngờ chủ tọa quay trở lại phần xét hỏi những nội dung liên quan đến 6 thửa đất (2ha) ở q2 và 17 bđs nhà đất tại tỉnh bình dương mà phiên bản án xét xử sơ thẩm tuyên giao cho công ty Tân Đông Hiệp.

Đối cùng với 2ha đất ở Q.2, hội đồng xét xử vẫn hỏi cả thay mặt Tập đoàn Thiên Thanh và qui định sư gượng nhẹ cho bà hứa hẹn Thị Phấn thì cả nhì cùng xác nhận số gia sản này phía bên trong danh sách bất động sản nhà đất mà bà Phấn phải chuyển giao cho Thiên Thanh.

Trong vụ án hứa Thị Phấn (giai đoạn 1), tập đoàn Thiên Thanh không hề biết đất đã làm được giao mang đến VNCB để bảo đảm an toàn việc thực hành án mang lại bà Phấn.

Đối cùng với 17 bđs mà tòa xét xử sơ thẩm đã giao cho công ty Tân Đông Hiệp, đại diện Thiên Thanh xác định đến thời khắc này những thửa đất vẫn có tên nhóm cổ đông Phú Mỹ.

kimsa88
cf68